反洗钱考试
判断题跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。A 对B 错
题目
判断题
跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。
A
对
B
错
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第1题：
汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核()
此题为判断题(对，错)。
答案：对
第2题：
金融机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记()。
A、汇款人姓名或者名称
B、资金汇出地名称
C、汇款人身份证
D、汇款人住所
参考答案：B
第3题：
金融机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记()。
A、汇款人姓名或者名称
B、资金汇出地名称
C、汇款人身份证
D、汇款人住所
参考答案：B
第4题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的金融机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。
- A、汇款人姓名或者名称
- B、汇款人账号
- C、资金汇出地
- D、汇款人住所
正确答案:A,B,D
第5题：
汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的（）提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
- A、汇款人
- B、收款人
- C、境外机构
- D、境内机构
正确答案:C
第6题：
办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所,以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核()
此题为判断题(对，错)。
答案：对
第7题：
如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
正确答案:正确
第8题：
接收境外汇入款的金融机构,如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构内开立账户,可登记()。
A.能够确保该笔交易可跟踪稽核的其他相关信息
B.用以确定该笔汇款的唯一标识号
C.该笔汇款的交易流水号
D.汇款人身份证件或者身份证明文件的种类、号码
参考答案：ABC
第9题：
金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记（）。
- A、汇款人国籍
- B、资金汇出地名称
- C、收款人住所
- D、其他信息
正确答案:B
第10题：
如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记（）的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
- A、汇款人姓名
- B、汇款人职业
- C、汇款人账号
- D、汇款用途
正确答案:C