反洗钱考试

单选题如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记（）的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。A 汇款人姓名B 汇款人职业C 汇款人账号D 汇款用途

题目
单选题
如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记（）的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
A

汇款人姓名

B

汇款人职业

C

汇款人账号

D

汇款用途

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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第1题：

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A.姓名或者名称

B.账号

C.收款人的姓名

D.住所

E.身份证号码


正确答案：ABCD

第2题：

银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。

A.汇款人或者名称

B.资金汇出地名称

C.汇款人

D.汇款人住所


答案：B

第3题：

金融机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记()。

A、汇款人姓名或者名称

B、资金汇出地名称

C、汇款人身份证

D、汇款人住所


参考答案：B

第4题：

汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的（）提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

  • A、汇款人
  • B、收款人
  • C、境外机构
  • D、境内机构

正确答案:C

第5题：

金融机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记()。

A、汇款人姓名或者名称

B、资金汇出地名称

C、汇款人身份证

D、汇款人住所


参考答案：B

第6题：

汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第7题：

办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所,以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第8题：

接收境外汇入款的金融机构,如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构内开立账户,可登记()。

A.能够确保该笔交易可跟踪稽核的其他相关信息

B.用以确定该笔汇款的唯一标识号

C.该笔汇款的交易流水号

D.汇款人身份证件或者身份证明文件的种类、号码


参考答案：ABC

第9题：

如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。


正确答案:正确

第10题：

金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记（）。

  • A、汇款人国籍
  • B、资金汇出地名称
  • C、收款人住所
  • D、其他信息

正确答案:B

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