反洗钱考试

单选题出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？（）A 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息B 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息C 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息D 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息

题目
单选题
出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？（）
A

对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息

B

对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息

C

对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息

D

对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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第1题：

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()

A.只提交一个大额交易报告

B.只提交一个可疑交易报告

C.综合报告

D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告


答案：D

第2题：

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告


答案：C

第3题：

以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是正确的。()

A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。

B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上，金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交可疑交易报告。


参考答案：C

第4题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

A.合并提交报告

B.只提交可疑交易报告

C.分别提交报告

D.只提交大额交易报告


正确答案：C

第5题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告


参考答案：C

第6题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()


参考答案：错

第7题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )。

A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告


参考答案：ABC

第8题：

以下说法中哪个是正确的?

A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告

B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告

C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告

D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告


参考答案：A

第9题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案：ABC

第10题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()


参考答案：错

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