反洗钱考试

汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记（）的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。A、汇款人户名B、汇款人账号C、汇款人住所D、以上均是

题目

汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记（）的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

  • A、汇款人户名
  • B、汇款人账号
  • C、汇款人住所
  • D、以上均是
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第1题：

汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第2题：

关于跨境汇出汇款说法正确的是()

A、企业属首次在本行办理外汇业务须在国家外汇管理局应用服务平台(ASOne)录入单位基本情况表信息

B、对于境外费用由汇款人承担的，不需按本行服务收费标准另外收取境外费用

C、汇往境外机构在境内银行开立的离岸账户(OSA账户)视同汇往境内

D、对E类企业，本行审核相关材料后办理


参考答案：A

第3题：

金融机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记()。

A、汇款人姓名或者名称

B、资金汇出地名称

C、汇款人身份证

D、汇款人住所


参考答案：B

第4题：

金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记（）。

  • A、汇款人国籍
  • B、资金汇出地名称
  • C、收款人住所
  • D、其他信息

正确答案:B

第5题：

如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。


正确答案:正确

第6题：

境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记：

A.对方金融机构名称

B.汇款人账户

C.收款人身份证件号码

D.资金汇出城市名称


正确答案：D

第7题：

金融机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记()。

A、汇款人姓名或者名称

B、资金汇出地名称

C、汇款人身份证

D、汇款人住所


参考答案：B

第8题：

接收境外汇入款的金融机构,如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构内开立账户,可登记()。

A.能够确保该笔交易可跟踪稽核的其他相关信息

B.用以确定该笔汇款的唯一标识号

C.该笔汇款的交易流水号

D.汇款人身份证件或者身份证明文件的种类、号码


参考答案：ABC

第9题：

汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的（）提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

  • A、汇款人
  • B、收款人
  • C、境外机构
  • D、境内机构

正确答案:C

第10题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的金融机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。

  • A、汇款人姓名或者名称
  • B、汇款人账号
  • C、资金汇出地
  • D、汇款人住所

正确答案:A,B,D

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