银行柜员考试
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相似问题和答案
第1题：
存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。
- A、最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
- B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料
- C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
- D、外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
正确答案:A,B,C
第2题：
检查处理违反外汇管理行为的基本原则是什么？
正确答案:遵循公平、公正、公开的原则，以事实为根据、以法律为准绳，实事求是，从客观实际出发，坚持惩罚与教育相结合。
第3题：
不纳入外汇局系统管理的业务的业务有哪些？
（1）柜台找零结汇、转利息结汇及其它小于等值100美元（含100美元）的结汇。
（2）境内卡境外使用购汇还款。
（3）境外卡通过自助设备提取人民币现钞。
略
第4题：
哪些违反外汇管理行为的，应当依法从轻或者减轻行政处罚？
正确答案: ⑴主动消除或者减轻违反外汇管理行为危害后果的；
⑵受他人胁迫从事违反外汇管理行为的；
⑶配合外汇局检查处理违反外汇管理行为有立功表现的；
⑷初次实施违反外汇管理行为且违反外汇管理行为情节轻微危害后果微小的；
⑸其他依法应当从轻或者减轻行政处罚的。
违反外汇管理行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。
第5题：
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十条“等非法套汇行为”包括违反规定以人民币支付应当以外汇支付款项的行为、以人民币为他人支付境内款项由对方付给外汇的行为以及境外投资者未经外汇局批准以人民币在境内投资的行为。
正确答案:正确
第6题：
哪些违反外汇管理行为的检查处理可以适用简易程序？
正确答案:（1）违法事实确凿并有处罚依据，应给予当事人警告或应给予对个人处罚款在50元人民币以下，对法人或其他组织罚款在1000元人民币以下的；
（2）法律、法规规定的其他情况。
第7题：
《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条“等逃汇行为”包括违反规定擅自将外汇存放境外的行为；第四十条“等非法套汇行为”包括违反规定以人民币支付应当以外汇支付款项的行为、以人民币为他人支付境内款项由对方付给外汇的行为以及境外投资者未经外汇局批准以人民币在境内投资的行为。
正确答案:正确
第8题：
《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对存在下列（）情况的企业，外汇局可将其列为B类企业。
- A、最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
- B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料
- C、未按规定履行报告义务
- D、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
正确答案:C
第9题：
境内企业存在哪些行为的，外汇局按《中华人民共和国外汇管理条例》相关规定予以处罚？
正确答案: ⑴未经外汇局登记，擅自在境外开户存放资金的；
⑵提供虚假材料开立境外账户的；
⑶超出本办法规定的账户收支范围或违反本办法其他规定使用境外账户的；
⑷未按规定报送境外账户相关情况和数据的；
⑸未按规定调回或关闭境外账户的；
⑹违反本办法规定的其他行为。
第10题：
外汇管理局检查处理违反外汇管理行为的原则是什么？
正确答案: 应当遵循公正、公开、及时的原则，以事实为依据，以法律为准绳，坚持惩罚与教育相结合的原则。