对于客户提供的身份证件,应核实证件的真实、有效性,下列哪项核实方式不正确()。
第1题:
下列关于个人客户信息调整的相关规定,说法正确的有()。
第2题:
银行在为个人客户开立银行账户时,以下不属于个人账户实名制要求的是()
第3题:
A、审核身份证件的有效性
B、做好客户面核
C、核实开户意愿的真实性
D、审核登记客户提供的身份基础信息
E、核实客户签名等信息
第4题:
联网核查客户身份信息时,对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进一步核实?
第5题:
联网核查时,对于客户姓名无法输入、身份证件号码不存在、照片不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进行进一步核实?
第6题:
下列有关事后核实客户身份的说法正确的有()。
第7题:
个人客户办理大额现金取款业务时,柜员应要求其出示本人有效身份证件,如为他人代为取款的,需提供代理人的有效身份证件,经核实后方可支付。
第8题:
A、从客户处要求独立可靠文件
B、回访或实地查访客户
C、向居民身份证件管理机关、企业登记机关或海关等有权机关进行核实
D、查询客户信用记录档案
E、其他可依法采取的措施
第9题:
个人客户在交通银行办理开户业务时交通银行柜员需对客户提供证件的()进行核实并留存个人客户的身份证件电子影像。
第10题:
“6128-身份证件核查维护”交易的“设置”功能是客户信息核实结果在“未核实”时,对核实结果进行变更,可设置为其他任何核实结果()。