银行柜员考试
负责牵头全行反洗钱管理工作，负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是（）。A、总行营运管理部（业务整合部）B、总行国际业务部C、总行法律合规部
题目
负责牵头全行反洗钱管理工作，负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是（）。
- A、总行营运管理部（业务整合部）
- B、总行国际业务部
- C、总行法律合规部
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。
- A、审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
- B、监督评价全行反洗钱工作
- C、向高级管理层报告反洗钱工作
- D、牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
正确答案:A,B,C
第2题：
（）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。
- A、分行反洗钱工作办公室
- B、总行会计部
- C、总分会计部
- D、总行反洗钱工作办公室
正确答案:D
第3题：
风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:()
A.负责反洗钱协查事项的协调
B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督
C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项
D.负责保管反洗钱协查的档案资料
答案：ABCD
第4题：
反洗钱业务部门负责在研发创新新型金融产品和服务时，进行（），确保新产品、新业务满足反洗钱合规管理及风险控制要求。
- A、洗钱风险预估
- B、产品洗钱风险等级分类
- C、洗钱风险评估并书面记录风险评估情况
- D、产品设计合规性及洗钱风险评估
正确答案:C
第5题：
华夏银行反洗钱领导小组是在（）授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。
- A、分管会计行长
- B、董事长
- C、行长
- D、分管合规行长
正确答案:C
第6题：
反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系统的洗钱风险评估情况向（）报告。
- A、反洗钱领导小组
- B、反洗钱工作办公室
- C、合规部
- D、法律事务部
正确答案:A
第7题：
（）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
- A、反洗钱工作领导小组
- B、董事会下设专业委员会
- C、反洗钱监测分析中心
- D、反洗钱工作办公室
正确答案:D
第8题：
（）负责全行反洗钱工作的日常检查和监督。
- A、反洗钱领导小组
- B、反洗钱办公室
- C、零售业务部
- D、公司业务部
正确答案:B
第9题：
（）负责监督全行执行统一的反洗钱政策，对全行反洗钱风险及管理状况、风险承受能力及水平进行评估。
- A、董事会
- B、理事会
- C、高级管理层
- D、监事会
正确答案:A
第10题：
反洗钱领导小组负责听取全行（）风险等级分类情况。
- A、产品
- B、系统
- C、业务
- D、客户
正确答案:D