银行柜员考试
反洗钱年度工作报告及报表，各分行应于每年结束后（）向总行报送A、3日B、5日C、8日D、10日
题目
反洗钱年度工作报告及报表，各分行应于每年结束后（）向总行报送
- A、3日
- B、5日
- C、8日
- D、10日
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第1题：
按照人民银行要求，报送反洗钱非现场监管报表的主体包括（）。
- A、县级支行
- B、二级分行
- C、省级分行
- D、总行
正确答案:A,B,C,D
第2题：
各分行应于每季度或每年度结束后的（）日内将非现场监管季报、年报通过反洗钱报告系统及时上报总行。
- A、3；
- B、5；
- C、7；
- D、次日
正确答案:A
第3题：
按照人民银行要求，报送反洗钱非现场监管报表的主体包括( )。
A.县级支行
B.二级分行
C.省级分行
D.总行
正确答案：ABCD
第4题：
各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括（）反洗钱信息。
- A、非现场监管报表
- B、反洗钱工作总结
- C、反洗钱工作检查报告
- D、洗钱高风险客户电子清单
正确答案:B,C
第5题：
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。
- A、总行与支行
- B、总行与分支行
- C、总行与分行
- D、分行与支行
正确答案:B
第6题：
环检机构应于每年（）月（）日前向城市环保部门提交上一年度工作报告，城市环保部门应予每年（）月（）日前向省级环保部门报送环检机构日常监督管理年度报告。
正确答案:1；15；2；15
第7题：
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
- A、年度反洗钱工作计划
- B、年度反洗钱工作报告
- C、年度工作报表
- D、典型案例分析报告
正确答案:C
第8题：
各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告（）。
- A、年度报表
- B、季度报表
- C、反洗钱信息
- D、考勤情况
正确答案:C
第9题：
人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）
- A、人民银行总行
- B、本行反洗钱主管领导
- C、反洗钱金融监管委员会成员单位
- D、反洗钱监管协调小组成员单位
正确答案:A
第10题：
如果分行报送给总行之后发现错报或漏报，需要重新报送，总行反洗钱监测人员须判断该天报表是否报送给人行，若已经报送，则生成（）报文。
- A、纠错
- B、补报
- C、普通
- D、纠错或补报
正确答案:D