反洗钱考试
单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。A 总行与支行B 总行与分支行C 总行与分行D 分行与支行
题目
单选题
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。
A
总行与支行
B
总行与分支行
C
总行与分行
D
分行与支行
参考答案和解析
正确答案：
C
解析：
暂无解析
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第1题：
当月未采集到反洗钱信息的,无需向总行反洗钱主管部门报送无更新反洗钱信息的报告。( )
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错
第2题：
反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。
- A、主要
- B、辅助
- C、必要
- D、重要
正确答案:B
第3题：
银行报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期分包括()。
A.月度反洗钱信息
B.季度反洗钱信息
C.半年度反洗钱信息
D.年度反洗钱信息
参考答案：BCD
第4题：
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
- A、反洗钱查控
- B、反洗钱核查
- C、反洗钱协查
- D、反洗钱调查
正确答案:C
第5题：
中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。
- A、信息报送内容
- B、信息收集内容
- C、反洗钱数据征集内容
- D、反洗钱数据报送内容
正确答案:B
第6题：
华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。
- A、总行、分行、支行
- B、总行
- C、分行
- D、支行
正确答案:A
第7题：
金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（）
- A、履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录
- B、对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送；
- C、做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行；
- D、做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。
正确答案:A,B,C,D
第8题：
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息
A.月度反洗钱信息
B.季度反洗钱信息
C.半年度反洗钱信息
D.年度反洗钱信息
参考答案：BCD
第9题：
华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送（）。
- A、内部机构信息
- B、新建机构负责人
- C、营业执照号
- D、人民银行的批复
正确答案:A
第10题：
各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。
- A、准确
- B、有效
- C、完整
- D、真实
正确答案:B