反洗钱考试
单选题反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。A 主要B 辅助C 必要D 重要
题目
主要
辅助
必要
重要
相似问题和答案
第1题：
营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送。
第2题：
华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送（）。
- A、内部机构信息
- B、新建机构负责人
- C、营业执照号
- D、人民银行的批复
正确答案:A
第3题：
银行报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期分包括()。
A.月度反洗钱信息
B.季度反洗钱信息
C.半年度反洗钱信息
D.年度反洗钱信息
第4题：
华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。
- A、公安机关
- B、银监会
- C、人民银行反洗钱监测分析中心
- D、银行业协会
正确答案:C
第5题：
总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
- A、人民银行
- B、银监会
- C、总行
- D、公安部
正确答案:A
第6题：
反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。
- A、主要
- B、辅助
- C、必要
- D、重要
正确答案:B
第7题：
中国人民银行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。
- A、反洗钱数据监测与上报模块
- B、反洗钱客户风险等级评定模块
- C、反洗钱客户身份识别模块
- D、反洗钱非现场监管报表报送模块
正确答案:A,B,D
第8题：
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息
A.月度反洗钱信息
B.季度反洗钱信息
C.半年度反洗钱信息
D.年度反洗钱信息
第9题：
各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。
- A、准确
- B、有效
- C、完整
- D、真实
正确答案:B
第10题：
发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。
- A、《华夏反洗钱管理办法》
- B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》
- C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》
- D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
正确答案:C