内部机构信息
新建机构负责人
营业执照号
人民银行的批复
第1题:
数据报送机构在规定时间内完成报文报送后,应及时通知(),同时提交“报文报送明细单”。
第2题:
各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求,确保反洗钱信息报送及时、()。
第3题:
反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的()手段,旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量,减轻手工填报的工作量。
第4题:
华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行,由总行汇总生成全行数据文件,以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
第5题:
在反洗钱交易数据实行集中报送模式下,各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括()
第6题:
总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与()和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
第7题:
华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的,向()报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。
第8题:
华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送()。
第9题:
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于()开展反洗钱信息报送工作。
第10题:
如果分行报送给总行之后发现错报或漏报,需要重新报送,总行反洗钱监测人员须判断该天报表是否报送给人行,若已经报送,则生成()报文。