华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送()。

题目
单选题
华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送()。
A

内部机构信息

B

新建机构负责人

C

营业执照号

D

人民银行的批复

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第1题:

数据报送机构在规定时间内完成报文报送后,应及时通知(),同时提交“报文报送明细单”。

  • A、人民银行总行
  • B、商业银行总行
  • C、征信服务中心
  • D、人民银行分支行征信管理部门

正确答案:C

第2题:

各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求,确保反洗钱信息报送及时、()。

  • A、准确
  • B、有效
  • C、完整
  • D、真实

正确答案:B

第3题:

反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的()手段,旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量,减轻手工填报的工作量。

  • A、主要
  • B、辅助
  • C、必要
  • D、重要

正确答案:B

第4题:

华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行,由总行汇总生成全行数据文件,以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。

  • A、电子
  • B、书面
  • C、信函
  • D、通报

正确答案:A

第5题:

在反洗钱交易数据实行集中报送模式下,各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括()

  • A、黑名单功能。
  • B、大额、可疑数据导出功能。
  • C、反洗钱报送数据汇总功能。
  • D、司法查询的辅助功能。

正确答案:A,B,C,D

第6题:

总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与()和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

  • A、人民银行
  • B、银监会
  • C、总行
  • D、公安部

正确答案:A

第7题:

华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的,向()报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。

  • A、公安机关
  • B、银监会
  • C、人民银行反洗钱监测分析中心
  • D、银行业协会

正确答案:C

第8题:

华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送()。

  • A、内部机构信息
  • B、新建机构负责人
  • C、营业执照号
  • D、人民银行的批复

正确答案:A

第9题:

《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于()开展反洗钱信息报送工作。

  • A、总行与支行
  • B、总行与分支行
  • C、总行与分行
  • D、分行与支行

正确答案:B

第10题:

如果分行报送给总行之后发现错报或漏报,需要重新报送,总行反洗钱监测人员须判断该天报表是否报送给人行,若已经报送,则生成()报文。

  • A、纠错
  • B、补报
  • C、普通
  • D、纠错或补报

正确答案:D

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