工商银行柜员考试
单选题工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。A 通过反洗钱监控系统报送B 手工报送C 通过反洗钱监控系统报送，但需要人工对数据进行甄别D 以上都不对
题目
单选题
工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。
A
通过反洗钱监控系统报送
B
手工报送
C
通过反洗钱监控系统报送，但需要人工对数据进行甄别
D
以上都不对
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。
A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D、以上描述的都不正确。
参考答案：ABC
第2题：
反洗钱三大预防措施中的基础是( )
A、大额可疑交易数据报送
B、客户身份识别
C、客户身份资料和交易记录保存
D、反洗钱监督检查
参考答案：B
第3题：
请说出金融机构反洗钱大额交易报告的报送程序?
答案：金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
第4题：
以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。
- A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
- B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
- C、反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。
- D、以上描述的都不正确。
正确答案:A,B,C
第5题：
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A2
B3
C5
D7
C
略
第6题：
金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
答案：应当在大额交易发生后的5个工作日内向反洗钱中心报送。
第7题：
()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。
A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构
参考答案：D
第8题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3
B.5
C.7
D.10
答案：B
第9题：
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）
- A、大额和可疑交易数据报送
- B、客户身份识别
- C、客户身份资料和交易记录保存
- D、反洗钱监督检查
正确答案:B
第10题：
总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
- A、人民银行
- B、银监会
- C、总行
- D、公安部
正确答案:A