反洗钱考试
单选题总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与人民银行和（）沟通相关情况。A 银监会B 总行C 公安部D 中国反洗钱监测分析中心
题目
单选题
总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与人民银行和（）沟通相关情况。
A
银监会
B
总行
C
公安部
D
中国反洗钱监测分析中心
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第1题：
金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（）
- A、履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录
- B、对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送；
- C、做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行；
- D、做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。
正确答案:A,B,C,D
第2题：
金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。
- A、国家外汇管理局
- B、公安部
- C、中国反洗钱监测分析中心
- D、银监会
正确答案:C
第3题：
至2004年底，中国反洗钱监测分析中心已开通开通了与15家商业银行总行的担子数据报送渠道。()
参考答案：×
第4题：
总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。
- A、5个
- B、10个
- C、15个
- D、30个
正确答案:B
第5题：
对所接收的大额交易和可疑交易信息进行筛选和分析后，中国反洗钱监测分析中心向（）报告分析结果。
- A、国务院
- B、公安部
- C、中国人民银行
- D、银监会
正确答案:C
第6题：
（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
- A、董事会下设专业委员会
- B、反洗钱工作领导小组
- C、反洗钱监测分析中心
- D、反洗钱工作办公室
正确答案:D
第7题：
总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
- A、人民银行
- B、银监会
- C、总行
- D、公安部
正确答案:A
第8题：
我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验，未通过的数据下发进行补录补正，完成补录补正后，系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。
A.中国邮政储蓄银行总行
B.银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国反洗钱监测分析中心
正确答案：D
第9题：
华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。
- A、公安机关
- B、银监会
- C、人民银行反洗钱监测分析中心
- D、银行业协会
正确答案:C
第10题：
总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与人民银行和（）沟通相关情况。
- A、银监会
- B、总行
- C、公安部
- D、中国反洗钱监测分析中心
正确答案:D