董事会下设专业委员会
反洗钱工作领导小组
反洗钱监测分析中心
反洗钱工作办公室
第1题:
《反洗钱法》规定的举报接受机关是:
A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关
D.中国人民银行和公安机关
第2题:
中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为()。
第3题:
人行下设( ),职责:接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国反洗钱监察中心
C、中国反洗钱监控中心
D、中国反洗钱监测中心
第4题:
负责反洗钱资金监测的机构是()。
第5题:
总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与()和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
第6题:
以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()
A.中国人民银行
B.中国人民银行反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.金融监管部门反洗钱工作小组
第7题:
()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
第8题:
中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是:
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.条法司
D.办公厅
第9题:
国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作?()
第10题:
()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。