农业银行考试
反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。A、公安部B、人民法院C、中国人民银行D、其他银行
题目
反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。
- A、公安部
- B、人民法院
- C、中国人民银行
- D、其他银行
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第1题：
（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
- A、董事会下设专业委员会
- B、反洗钱工作领导小组
- C、反洗钱监测分析中心
- D、反洗钱工作办公室
正确答案:D
第2题：
目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。
- A、反洗钱客户风险等级分类系统
- B、反洗钱黑名单监测系统外国政要
- C、反洗钱信息管理系统
- D、内控合规管理信息系统
正确答案:C
第3题：
金融机构没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的,其报告方式由()另行确定。
A、中国人民银行
B、本金融机构
C、中国反洗钱监测分析中心
D、其他金融机构
参考答案：A
第4题：
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
- A、3
- B、5
- C、7
- D、10
正确答案:B
第5题：
华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。
- A、公安机关
- B、银监会
- C、人民银行反洗钱监测分析中心
- D、银行业协会
正确答案:C
第6题：
某个人客户日常交易正常，2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期，本利自动转存，每笔定期本金均为100万元，该账户行应当（）。
- A、向反洗钱监测分析中心报告大额交易
- B、向反洗钱监测分析中心报告可疑交易
- C、向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易
- D、大额交易和可疑交易均不报告
正确答案:D
第7题：
总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
- A、人民银行
- B、银监会
- C、总行
- D、公安部
正确答案:A
第8题：
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？
正确答案: （1）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（2）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
（3）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
（4）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
第9题：
金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
正确答案:错误
第10题：
华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
- A、电子
- B、书面
- C、信函
- D、通报
正确答案:A