反洗钱考试
单选题各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。A 准确B 有效C 完整D 真实
题目
单选题
各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。
A
准确
B
有效
C
完整
D
真实
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第1题：
中国人民银行福州中心支行可根据实际情况，确定辖内金融机构报送反洗钱非现场监管信息的内容、渠道和方式。()
参考答案：错
第2题：
中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。
- A、信息报送内容
- B、信息收集内容
- C、反洗钱数据征集内容
- D、反洗钱数据报送内容
正确答案:B
第3题：
银行报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期分包括()。
A.月度反洗钱信息
B.季度反洗钱信息
C.半年度反洗钱信息
D.年度反洗钱信息
参考答案：BCD
第4题：
报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、（）、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的分析判断、报告机构、报告时间等信息。
- A、数据信息
- B、业务信息
- C、交易信息
- D、身份信息
正确答案:C
第5题：
华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送（）。
- A、内部机构信息
- B、新建机构负责人
- C、营业执照号
- D、人民银行的批复
正确答案:A
第6题：
金融机构报送的信息不准确或不完整的，中国人民银行或其分支机构应及时发出（），要求金融机构在5个工作日内补充更正。
- A、《反洗钱非现场监管通知书》
- B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
- C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
- D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
正确答案:D
第7题：
各经办行办理跨境人民币业务，应做到（）。
- A、贸易背景真实性审核
- B、国际收支信息报送
- C、人民币跨境收付信息报送
- D、反洗钱信息审核
正确答案:A,B,C,D
第8题：
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息
A.月度反洗钱信息
B.季度反洗钱信息
C.半年度反洗钱信息
D.年度反洗钱信息
参考答案：BCD
第9题：
分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。
- A、风险提示
- B、通知
- C、协查内容
- D、预警
正确答案:A
第10题：
各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。
- A、准确
- B、有效
- C、完整
- D、真实
正确答案:B