数据信息
业务信息
交易信息
身份信息
第1题:
A、真实
B、连续
C、完整
D、准确
第2题:
营业机构主动发现的可疑交易,需在反洗钱信息管理系统手工建立(),通过反洗钱信息管理系统报告。
A.可疑预警
B.可疑报告
C.大额预警
D.大额报告
第3题:
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。()
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
第4题:
反洗钱保密内容包括()
第5题:
反洗钱保密信息和()包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
第6题:
A、反洗钱信息
B、大额交易信息
C、可疑交易信息
D、账户信息
第7题:
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。()
第8题:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第9题:
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。
第10题:
报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、()、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的分析判断、报告机构、报告时间等信息。