各级机构在日常工作中发现存在影响客户洗钱风险因素的，（）岗位应在系统中报告风险信息，由审核管理岗审核确认。A、网点客户经理B、产品销售经理C、高级柜员及柜员D、大堂经理

私人银行经营机构应在客户准入后应对客户开展( )工作，综合运用反洗钱客户分类系统，以及日常工作了解到的客户信息，综合判断客户是否存在洗钱风险。

A.持续反洗钱监测

B.存量签约客户信息维护

C.与客户联系

D.动态调整客户风险分类

此题为判断题(对，错)。

A.全面、真实、动态地撑控本机构客户洗钱风险程度

B.对所有客户采取不变的识别程度

C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A、对客户洗钱分类进行静态、不变的管理

B、对客户洗钱分类进行动态、持续的管理

C、不管影响因素有何变化也不必调整客户风险等级

D、唯一不变的客户风险等级分类

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错

下列属于中风险等级客户的有：()

A、媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的;

B、在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的;

C、客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的;

D、客户实际控制多个账户，但无合理解释的;