反洗钱考试

多选题为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，金融机构应（）A对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D根据影响因素的变化随时调整等级分类

题目
多选题
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，金融机构应（）
A

对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B

对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C

不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D

根据影响因素的变化随时调整等级分类

如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应()。

A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D.根据影响因素的变化随时调整等级分类


参考答案：BD

第2题：

为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。()


参考答案：错

第3题：

为确保客户洗分类的客观性和准确性。金融机构应采取以下哪项措施。()

A、对客户洗分类进行静态、不变的管理

B、对客户洗分类进行动态、持续的管理

C、不管影响因素有变化也不必调整客户风险等级

D、唯一不变的客户风险等级分类


参考答案：B

第4题：

为确保客户洗钱分类的客观性和准确性,金融机构应采取以下哪项措施()。

A、对客户洗钱分类进行静态、不变的管理

B、对客户洗钱分类进行动态、持续的管理

C、不管影响因素有何变化也不必调整客户风险等级

D、唯一不变的客户风险等级分类


答案：B

第5题：

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号)中,影响客户洗钱风险的4个风险子项为()

A.信用

B.客户

C.地域

D.业务

E.行业/职业


答案：BCDE

第6题：

为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取( )

A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D.根据影响因素的变化随时调整等级分类


正确答案：BD

第7题：

证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发【2013】2号),确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第8题：

证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号)，确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()


参考答案：对

第9题：

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第10题：

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错


正确答案：对

更多相关问题
相关内容