银行柜员考试

各支行（营业部）在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告，对可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（）

题目

各支行（营业部）在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告，对可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（）

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第1题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当()。

A、提交大额交易报告

B、提交可疑交易报告

C、自行决定提交的报告种类

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案：D

第2题：

各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后( )个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。

A、1个 B、3个 C、5个 D、10个


参考答案：C

第3题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后的5个工作日内提交可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第4题：

以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）

  • A、可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
  • B、可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
  • C、可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告
  • D、可疑交易报告仅由金融机构总部提交
  • E、可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交

正确答案:B,C,E

第5题：

营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。

  • A、仅以大额交易报告
  • B、仅以可疑交易报告
  • C、大额交易和可疑交易分别报告
  • D、视实际情况而定

正确答案:C

第6题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案：ABC

第7题：

大额交易报告在交易发生后的( )个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的( )个工作日内报送。( )

A.3,7

B.4,8

C.5,10

D.6,12


正确答案：C

第8题：

公司制度要求分公司报送可疑交易的时效是多少天内?()

A、在可疑交易发生后3个工作日内

B、判断需要上报可疑交易之日起3个工作日内

C、在可疑交易发生后1个工作日内

D、判断需要上报可疑交易之日起5个工作日内


答案：B

第9题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。


正确答案:正确

第10题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）

  • A、只需提交大额交易报告
  • B、只需提交可疑交易报告
  • C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告
  • D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

正确答案:D

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