银行柜员考试综合练习

单选题在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）A 大额交易报告标准B 可疑交易报告标准C 大额和可疑交易报告标准D 大额或可疑交易报告标准

题目
单选题
在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）
A

大额交易报告标准

B

可疑交易报告标准

C

大额和可疑交易报告标准

D

大额或可疑交易报告标准

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第1题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案：ABC

第2题：

某保险公司在反洗钱审查中发现一笔交易既达到大额交易报告标准,也属于可疑交易报告情况,按规定应当( )。

A、只需要提交大额交易报告

B、只需要提交可疑交易报告

C、按保单金额较大的情况提交

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


答案：D

第3题：

以下说法中哪个是正确的?

A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告

B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告

C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告

D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告


参考答案：A

第4题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。

  • A、只提交大额交易报告
  • B、只提交可疑交易报告
  • C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
  • D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

正确答案:D

第5题：

对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，保险公司应当()

A.分别提交大额交易和可疑交易报告

B.只提交大额交易报告

C.只提交可疑交易报告

D.两个报告均不需要提交


正确答案：A

第6题：

如果一笔资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑资金交易报告标准，则只作可疑交易报告即可。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第7题：

关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同


正确答案：CD

第8题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告,同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只须按其中一种标准提交大额交易报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第9题：

农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。

  • A、可疑交易报告
  • B、反洗钱报告
  • C、业务异常报告
  • D、大额可疑交易报告

正确答案:B

第10题：

营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。

  • A、仅以大额交易报告
  • B、仅以可疑交易报告
  • C、大额交易和可疑交易分别报告
  • D、视实际情况而定

正确答案:C

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