银行合规考试
中国人民银行和各金融机构不得向（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。A、任何无关个人B、任何无关单位C、任何无关单位或个人D、任何单位或个人
题目
中国人民银行和各金融机构不得向（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。
- A、任何无关个人
- B、任何无关单位
- C、任何无关单位或个人
- D、任何单位或个人
相似问题和答案
第1题：
金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露。
此题为判断题(对，错)。
第2题：
金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。（）
此题为判断题(对，错)。
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
正确答案:正确
第5题：
金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但（）另有规定的除外。
正确答案:法律
第6题：
以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的?()
A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息
B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息
第7题：
《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。
- A、对可疑交易特征予以保密
- B、对报告可疑交易的信息予以保密
- C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
- D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
正确答案:A,B,C,D
第8题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
第9题：
金融机构应当遵守（），不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。
正确答案:保密制度
第10题：
金融机构与反洗钱的错误理解是（）
- A、金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；
- B、任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；
- C、金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；
- D、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。
正确答案:A,C