中国银行合规考试
单选题中国人民银行和各金融机构不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。A 其它金融机构B 单位或个人C 司法机构D 中国反洗钱监测分析中心
题目
其它金融机构
单位或个人
司法机构
中国反洗钱监测分析中心
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的?()
A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
第2题：
B:制定金融机构反洗钱规章
C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第3题：
金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露。
此题为判断题(对，错)。
第4题：
中国人民银行的工作人员和各金融机构不得向任何单位或个人泄露可疑支付交易信息但法律另有规定的除外，违反者给予（）
- A、开除
- B、记过
- C、警告
- D、行政处分
正确答案:D
第5题：
金融机构应当遵守（），不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。
正确答案:保密制度
第6题：
金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。（）
此题为判断题(对，错)。
第7题：
金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但（）另有规定的除外。
正确答案:法律
第8题：
A、中国人民银行
B、本金融机构
C、中国反洗钱监测分析中心
D、其他金融机构
第9题：
中国人民银行和各金融机构不得向（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。
- A、任何无关个人
- B、任何无关单位
- C、任何无关单位或个人
- D、任何单位或个人
正确答案:D
第10题：
金融机构与反洗钱的错误理解是（）
- A、金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；
- B、任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；
- C、金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；
- D、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。
正确答案:A,C