反洗钱考试
金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。A、中国人民银行B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行当地分支机构D、司法机关
题目
金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
- A、中国人民银行
- B、中国反洗钱监测分析中心
- C、中国人民银行当地分支机构
- D、司法机关
相似问题和答案
第1题：
此题为判断题(对，错)。
第2题：
金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()
正：金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
第3题：
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B．制定金融机构反洗钱规章
C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D．按照规定向中国人民银行报告分析结果
解析：制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章是中国人民银行的反洗钱职责。
第4题：
中国反洗钱监测分析中心的职责包括（ ）。
A．按照规定向中国人民银行报告分析结果
B．制定金融机构反洗钱规章
C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
E．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：(1)接收并 分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金 融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；(3)按照规定向中国人民银行报告分析结 果；(4)按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告；(5)经中国人 民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；(6)中国人民银行规定的其他职责。
第5题：
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第6题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
第7题：
A、真实
B、连续
C、完整
D、准确
第8题：
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.在职责范围内调查可疑交易活动
第9题：
A、上级金融机构
B、当地人民银行
C、中国反洗钱监测分析中心
D、金融机构总部
第10题：
下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告