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单选题金融机构应当按照规定向中国银行业监督管理委员会报告人民币、外币大额交易和可疑交易。A 正确B 错误

题目
单选题
金融机构应当按照规定向中国银行业监督管理委员会报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A

正确

B

错误

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第1题：

金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第2题：

金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()


参考答案：错
正：金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

第3题：

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B．制定金融机构反洗钱规章

C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D．按照规定向中国人民银行报告分析结果


正确答案：B
解析：制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章是中国人民银行的反洗钱职责。

第4题：

中国反洗钱监测分析中心的职责包括（ ）。

A．按照规定向中国人民银行报告分析结果

B．制定金融机构反洗钱规章

C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易

E．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料


正确答案：ACDE
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：(1)接收并 分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金 融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；(3)按照规定向中国人民银行报告分析结 果；(4)按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告；(5)经中国人 民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；(6)中国人民银行规定的其他职责。

第5题：

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


参考答案：ABCD

第6题：

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和，向()报备。

A.公安部

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院


参考答案：C

第7题：

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。

A、中国银行业监督管理委员会

B、中国证券监督管理委员会

C、中国保险监督管理委员会

D、中国人民银行


参考答案：D

第8题：

中国反洗钱监测分析中心的职责包括()。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.按照规定向中国人民银行报告分析结果

C.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E.在职责范围内调查可疑交易活动


参考答案：ABCD

第9题：

金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

A、上级金融机构

B、当地人民银行

C、中国反洗钱监测分析中心

D、金融机构总部


参考答案：C

第10题：

中国反洗钱监测分析中心的职责包括（ ）。

A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B.制定金融机构反洗钱规章

C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E.按照规定建立客户身份识别制度


正确答案：ACD

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