正确
错误
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()
第3题:
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.按照规定向中国人民银行报告分析结果
第4题:
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
E.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
第5题:
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第6题:
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和,向()报备。
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
第7题:
A、中国银行业监督管理委员会
B、中国证券监督管理委员会
C、中国保险监督管理委员会
D、中国人民银行
第8题:
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.在职责范围内调查可疑交易活动
第9题:
A、上级金融机构
B、当地人民银行
C、中国反洗钱监测分析中心
D、金融机构总部
第10题:
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.按照规定建立客户身份识别制度