银行合规考试
可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。A、明显特性的B、违反操作的C、异常特征的D、不符合行内规定的
题目
可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。
- A、明显特性的
- B、违反操作的
- C、异常特征的
- D、不符合行内规定的
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（ ）
A.金额
B.日期
C.频率
D.流向
正确答案：ABC
第2题：
金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。
- A、大额交易报告
- B、可疑交易报告
- C、重点监控报告
正确答案:B
第3题：
可疑交易特征包括()
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符
D.交易超过规定金额
参考答案：ABC
第4题：
可疑交易特征包括（）
- A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
- B、交易与客户身份不符
- C、交易与经营性质不符
- D、交易超过规定金额
正确答案:A,B,C
第5题：
针对可疑交易需从以下（）方面进行分析。
- A、客户身份、职业
- B、资金来源、资金金额
- C、交易目的
- D、交易背景
正确答案:A,B,C,D
第6题：
可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
正确答案:正确
第7题：
可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。
- A、明显特性的
- B、违反操作的
- C、异常特征的
- D、不符合行内规定的
正确答案:C
第8题：
可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有 ()交易行为。
A、明显特性的
B、违反操作的
C、异常特征的
D、不符合行内规定的
答案：C
第9题：
（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
- A、大额支付交易
- B、可疑支付交易
- C、特殊支付交易
- D、支付交易
正确答案:B
第10题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。
- A、金额
- B、频率
- C、流向
- D、性质
正确答案:A,B,C,D