反洗钱考试
多选题可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。A性质B频率C流向D用途
题目
多选题
可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。
A
性质
B
频率
C
流向
D
用途
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
正确答案:正确
第2题：
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。
- A、3
- B、4
- C、18
- D、16
正确答案:C
第3题：
可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（ ）
A.金额
B.日期
C.频率
D.流向
正确答案：ABC
第4题：
可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）
- A、金额
- B、日期
- C、频率
- D、流向
正确答案:A,B,C
第5题：
可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。
- A、金额有异常情形
- B、频率有异常情形
- C、流向有异常情形
- D、性质有异常情形
- E、与客户身份或经营性质不符的资金交易
正确答案:A,B,C,D,E
第6题：
（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
- A、大额支付交易
- B、可疑支付交易
- C、特殊支付交易
- D、支付交易
正确答案:B
第7题：
可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。
- A、性质
- B、频率
- C、流向
- D、用途
正确答案:A,B,C,D
第8题：
营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的，由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉，并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉，将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部。
正确答案:正确
第9题：
大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
- A、金额;
- B、频率;
- C、流向;
- D、用途
正确答案:A,B,C,D
第10题：
加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
正确答案:大额和可疑