银行合规考试

可疑交易报告分为（）。A、日常可疑交易报告B、人工发起可疑交易报告C、回溯性分析报告D、大额可疑交易报告

题目

可疑交易报告分为（）。

  • A、日常可疑交易报告
  • B、人工发起可疑交易报告
  • C、回溯性分析报告
  • D、大额可疑交易报告
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第1题：

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告


答案：C

第2题：

可疑交易报告分为()。

A.日常可疑交易报告

B.人工发起可疑交易报告

C.回溯性分析报告

D.大额可疑交易报告


正确答案：ABC

第3题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。

A大额交易

B可疑交易

C大额交易和可疑交易

D综合报告


参考答案：C

第4题：

对于可疑交易要认真进行分析，留存（），作为重要依据。

  • A、可疑交易甄别书
  • B、可疑交易报告
  • C、大额交易甄别书
  • D、大额交易报告

正确答案:A

第5题：

农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。

  • A、可疑交易报告
  • B、反洗钱报告
  • C、业务异常报告
  • D、大额可疑交易报告

正确答案:B

第6题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案：ABC

第7题：

关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同


正确答案：CD

第8题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当提交哪一个报告()

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易、可疑交易报告

D.综合报告


答案：C

第9题：

中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。

  • A、只报告大额交易报告
  • B、只报告可疑交易报告
  • C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告
  • D、不报送

正确答案:C

第10题：

营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。

  • A、仅以大额交易报告
  • B、仅以可疑交易报告
  • C、大额交易和可疑交易分别报告
  • D、视实际情况而定

正确答案:C

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