单选题对符合可疑交易的，经过监控和分析，应按有关规定及时上报（）报告。A 大额交易B 可疑交易C 大额交易分析报告D 可疑交易分析报告

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。

• A、大额交易报告
• B、可疑交易报告
• C、重点监控报告

第5题：

金融机构应完善可疑交易报告（）工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。

• A、人工识别
• B、自动筛选
• C、系统识别
• D、自动上报

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

办理账户开户和办理业务时应对照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中“涉电信诈骗犯罪可疑特征”进行可疑交易分析，对于可疑交易应进一步调查核实交易背景。对于经分析上报可疑交易报告的客户，应调高其洗钱风险等级，对其交易开展持续监控；对可疑特征明显，可疑交易情形严重的客户，应如何处理：（）

• A、暂停账户非柜面业务甚至销户处理
• B、上报重点可疑交易专项报告
• C、向当地人民银行报告，涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告
• D、向银监会报告

第10题：

保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。