平安银行考试
反洗钱报告员应在反洗钱系统中（）个工作日内进行尽调反馈。A、1B、2C、3D、5
题目
反洗钱报告员应在反洗钱系统中（）个工作日内进行尽调反馈。
- A、1
- B、2
- C、3
- D、5
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相似问题和答案
第1题：
基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.10
B.2
C.5
D.3
B.2
C.5
D.3
答案：C
解析：
基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
第2题：
各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。
- A、10个工作日
- B、5个工作日
- C、8个工作日
- D、15个工作日
正确答案:B
第3题：
反洗钱联络员发生变动的，应在()个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。
A.1
B.3
C.5
D.7
正确答案：C
第4题：
反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。
- A、反洗钱业务操作员
- B、反洗钱查询员
- C、反洗钱可疑报告确认员
- D、运行督导员
正确答案:A
第5题：
各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后（）工作日上报反洗钱工作报告。
- A、3个工作日内上报
- B、5个工作日内上报
- C、10个工作日内上报
- D、15个工作日内上报
正确答案:C
第6题：
按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。
正确答案:3
第7题：
人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）
- A、人民银行总行
- B、本行反洗钱主管领导
- C、反洗钱金融监管委员会成员单位
- D、反洗钱监管协调小组成员单位
正确答案:A
第8题：
基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
A、10
B、2
C、5
D、3
B、2
C、5
D、3
答案：C
解析：
基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
第9题：
省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起，（）个工作日内，登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。
正确答案:10
第10题：
反洗钱信息员变动，在新增、修改、启用、停用前（）个工作日内，由其所在机构填制《湖北省农村信用社反洗钱信息员呈报表》报上一级反洗钱工作办公室审批，并在反洗钱系统中进行处理。
- A、3
- B、4
- C、5
- D、6
正确答案:C