农业银行高管考试
填空题按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。
题目
填空题
按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。
参考答案和解析
正确答案：
3
解析：
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相似问题和答案
第1题：
确认为可疑支付的，相关人员应在交易发生后（）工作日内，通过反洗钱可疑交易系统报人民银行。
- A、5个
- B、10个
- C、15个
- D、20
正确答案:B
第2题：
总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。
- A、5个
- B、10个
- C、15个
- D、30个
正确答案:B
第3题：
基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.10
B.2
C.5
D.3
B.2
C.5
D.3
答案：C
解析：
基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
第4题：
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理
- A、10
- B、5
- C、3
- D、2
正确答案:A
第5题：
人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）
- A、人民银行总行
- B、本行反洗钱主管领导
- C、反洗钱金融监管委员会成员单位
- D、反洗钱监管协调小组成员单位
正确答案:A
第6题：
运营管理部和各级分行专（兼）职反洗钱岗位职责有（）。
- A、认真执行各项反洗钱规章制度，负责反洗钱业务辅导和宣传工作。
- B、确认为可疑支付的在交易发生后10个工作日内通过反洗钱可疑交易系统报人民银行。
- C、根据反洗钱规定，制定和完善华融湘江银行反洗钱制度。
- D、做好保密工作，不得向法律规定以外人员透露有关反洗钱信息。
正确答案:A,B,D
第7题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
正确答案:正确
第8题：
按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。
正确答案:3
第9题：
各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后（）工作日上报反洗钱工作报告。
- A、3个工作日内上报
- B、5个工作日内上报
- C、10个工作日内上报
- D、15个工作日内上报
正确答案:C
第10题：
下列不属于农业银行营业网点反洗钱职责的是（）。
- A、可疑预警，可疑报告的上报
- B、客户信息，交易信息的补正
- C、对将失效可疑预警，可疑报告的后续处理
- D、贯彻落实上级行和监管部门反洗钱工作部署和要求
正确答案:D