银行合规考试
金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。A、可疑交易录入可疑交易录入B、可疑交易录入特殊报文处理C、特殊报文处理可疑交易录入D、特殊报文处理特殊报文处理
题目
金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。
- A、可疑交易录入可疑交易录入
- B、可疑交易录入特殊报文处理
- C、特殊报文处理可疑交易录入
- D、特殊报文处理特殊报文处理
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
A、构成可疑交易的第一笔交易发生之日
B、发生可疑交易的第一笔交易发生之日
C、确认为可疑交易的第一笔交易发生之日
D、构成可疑交易的最后一笔交易发生之日
第2题：
A.3
B.5
C.7
D.10
第3题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定“可疑交易发生后的10个工作日”是指()。
A构成可疑交易的交易发生之日起计算
B银行人员发现可疑交易之日起计算
C银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
第4题：
A.3
B.5
C.7
D.10
第5题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
第8题：
以下说法中哪个是正确的?
A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告
C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告
D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告
第9题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是()
A.构成可疑交易的交易发生之日起计算
B.金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C.金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
第10题：
此题为判断题(对，错)。