邮政储蓄银行考试
发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向（）。A、公安机关报案B、上报总行C、上报银监会D、上报人民银行
题目
发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向（）。
- A、公安机关报案
- B、上报总行
- C、上报银监会
- D、上报人民银行
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相似问题和答案
第1题：
私募基金管理人有销售私募基金的，应当采取（ ）等方式，对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评价。
A.客户走访
B.问卷调查
C.电话访问
D.网络调查
B.问卷调查
C.电话访问
D.网络调查
答案：B
解析：
私募基金管理人有销售私募基金的，应当采取问卷调查等方式，对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评价。
第2题：
根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，信用卡发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向（）报案。
- A、法院
- B、公安机关
- C、银监局
- D、人民银行
- E、该行信用卡中心
正确答案:B
第3题：
股权投资基金通常采取( )或( )、( )与被投资企业主要管理人员进行交谈和接触，目的是了解企业的日常经营情况，并对其进行指导或咨询，实现有效的沟通。
A、电话，会面，短信
B、电话，邮件，到企业实地考察等方式
C、电话，会面，到企业实地考察等方式
D、邮件，会面，到企业实地考察等方式
正确答案：C
解析：股权投资基金通常采取电话或会面、到企业实地考察等方式与被投资企业主要管理人员进行交谈和接触，目的是了解企业的日常经营情况，并对其进行指导或咨询，实现有效的沟通。
解析：股权投资基金通常采取电话或会面、到企业实地考察等方式与被投资企业主要管理人员进行交谈和接触，目的是了解企业的日常经营情况，并对其进行指导或咨询，实现有效的沟通。
第4题：
私募基金管理人有销售私募基金的，应当采取（）等方式，对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评价。
- A、客户走访
- B、问卷调查
- C、电话访问
- D、网络调查
正确答案:B
第5题：
对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易；对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后仍然认定可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务。
正确答案:正确
第6题：
学院和院（系）不定期地随机抽取一定比例的家庭经济困难学生，通过（）等方式进行核实。
- A、上网
- B、电话
- C、实地走访
- D、信件
正确答案:B,C,D
第7题：
发卡银行应当提供对账服务。对账单应当至少包括（）、本期还款金额、本期最低还款金额、到期还款日、注意事项、发卡银行服务电话等要素。
- A、交易日期
- B、交易金额
- C、交易币种
- D、交易商户名称或代码
正确答案:A,B,C,D
第8题：
贷款调查应以（ ）为主、（ ）为辅，采取现场核实、电话查问以及信息咨询等途径和方法。
A.实地调查；间接调查 B.直接调查；间接调查
C.间接调查；实地调査 D.实地调査；问卷调查
A.实地调查；间接调查 B.直接调查；间接调查
C.间接调查；实地调査 D.实地调査；问卷调查
答案：A
解析：
答案为A。根据《个人贷款管理暂行办法》第十五条规定，贷款调查应以实地调查为主、间接调查为辅。
第9题：
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，徽商银行应对发现的可疑交易采取（）等方式进行风险排查。
- A、电话核实
- B、调单
- C、实地走访
- D、短信确认
- E、洗单
正确答案:A,B,C
第10题：
物资市场调查方法和要求：物资市场调查可通过电话问询、网络搜索、实地走访、座谈会等方式进行。
正确答案:正确