根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2018年修订版）》，下列属于我-行时监测范围的有（）。A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及人员B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及人员C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员D、我-行有合理理由怀疑涉嫌恐怖活动的组织及人员

根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2018年修订版）》，下列属于我-行时监测范围的有（）。

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第1题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

答案：金融机构总部或者由总部指定的一个机构

第2题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么?

答案：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

第3题：

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国保监局备案。( )

此题为判断题(对，错)。

答案：错

第4题：

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？

正确答案:中国人民银行

第5题：

中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。

正确答案:C

第6题：

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

A、真实

B、连续

C、完整

D、准确

参考答案：ACD

第7题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?

答案：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

第8题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

参考答案：错

第9题：

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。

正确答案:A

第10题：

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

正确答案:A,C,D