反洗钱考试
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易？
题目
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易？
参考答案和解析
正确答案:
中国人民银行令〔2016〕第3号-《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当报告下列大额交易：
（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
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相似问题和答案
第1题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错
第2题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构?
答案：(1)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行;(2)it券公司、期货经纪公司、基金管理公司;(3)保险公司、保险资产管理公司;(4)信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司;(5)中国人民银行确定并公布的其他金融机构。
第3题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
参考答案：错
第4题：
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供真实、完整、准确的交易信息，制作什么文件？
正确答案: 大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
第5题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构？
正确答案: 1、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。
2、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。
3、保险公司、保险资产管理公司。
4、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。
5、中国人民银行确定并公布的其他金融机构。
第6题：
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
A、真实
B、连续
C、完整
D、准确
参考答案：ACD
第7题：
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。
- A、分别
- B、同时
- C、合并
- D、以上都不对
正确答案:A
第8题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
答案：金融机构总部或者由总部指定的一个机构
第9题：
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？
正确答案:中国人民银行
第10题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定的目的（）。
- A、为了防止利用金融机构进行洗钱活动
- B、规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为
- C、维护金融秩序
正确答案:A,B