银行客户经理

国际反洗钱制裁主体为：（）A、美国B、欧盟C、联合国D、纽中

题目

国际反洗钱制裁主体为：（）

  • A、美国
  • B、欧盟
  • C、联合国
  • D、纽中
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第1题：

()是金融机构三项最核心的反洗钱工作职责。

A.反洗钱机制建设

B.客户身份识别

C.大额和可疑交易报告

D.反洗钱制裁合规管理

E.反洗钱系统建设


参考答案：BCD

第2题：

外国旅游者在中国境内犯法，将受到（ ） A．中国法律的制裁 B．所属国法律的制裁 C．国际公法的制裁 D．国际旅游法的制裁


正确答案：A

第3题：

制裁名单范围包括但不限于以下类别()。

A.联合国制裁决议

B.中国政府发布的反洗钱及反恐融资制裁名单

C.美国政府发布的经济制裁名单

D.欧盟委员会发布的经济制裁名单


参考答案：ABCD

第4题：

中国如果不接受或者不通过FATF反洗钱国际互评估,对中国可能会有哪些影响?()。

A.没收犯罪收益

B.中国将很有可能被列入FATF“灰名单”，对中国国际声誉造成影响

C.中国将可能受到“国际金融制裁”，严重影响金融机构的海外发展和金融业双向开放

D.中国将可能受到“国际金融制裁”，严重制约人民币国际化的进程


答案：BCD

第5题：

下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。

A.反洗钱义务主体不断扩大

B.反洗钱国际压力和形势不容乐观

C.已建立了完备的反洗钱内部环境

D.上游犯罪猖獗，伴生洗钱犯罪活动日趋严重


答案：C

第6题：

随着反洗钱內涵的丰富,反洗钱逐步扩展到经济、金融、法律、外交、军事等诸多领域,政治化倾向越来越明显越来越多的国家已将()提高到维护国家经济安全和国际政治稳定的战略高度,成为谋取国家利益的政治工具和实施国际制裁的重要手段。

A.反洗钱

B.风险控制

C.合规经营

D.反垄断


答案：A

第7题：

反洗钱的主体包括：

A.司法机关

B.行政机关

C.其他的反洗钱专门机构

D.金融机构

E.国际组织


正确答案：ABCDE

第8题：

()为反洗钱执法部门提供了基础信息来源，是反洗钱运行机制的核心环节。

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.制裁合规管理

D.洗钱风险评估


参考答案：B

第9题：

中国通过了反洗钱国际互评估,有哪些意义()?

A.避免了中国受到国际金融制裁的重大风险

B.这是践行“三大攻坚战”的重要成果

C.为“一带一路”、“人民币国际化”等顺利实施提供了保障

D.维护了国家声誉和金融安全


答案：ABCD

第10题：

严格遵守国家法律法规及我国加入的国际公约的规定,认真履行反洗钱的法定义务,不得为任何涉嫌洗钱、恐怖融资、金融制裁业务提供金融服务,以上内容是反洗钱工作的()

A.依法合规原则

B.风险为本原则

C.尽职履责原则

D.违规问责原则


参考答案：A

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