银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。
第1题:
第2题:
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
在办理跨境人民币经常项下结算业务时要履行的责任义务有()。
第5题:
境内结算银行在办理跨境人民币结算业务需要注意的有()
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务不包括()。
第10题:
银行开展跨境人民币业务应履行义务中错误的是()
多选题跨境人民币结算业务应参照外币国际结算业务有关流程()等。A进行交易真实性审核B履行反洗钱与反恐融资义务C办理国际收支统计申报D进行结售汇单据审核
多选题在为外商投资企业办理相关外商直接投资人民币结算业务时,银行应切实履行以下哪些职责?()A交易真实性审核B信息报送C反洗钱D反恐融资
多选题银行在办理境外直接投资人民币结算业务时违反下列哪些管理规定的,由中国人民银行依法进行处罚()A反洗钱B反恐融资C人民币银行结算账户管理
多选题境内结算银行在办理跨境人民币结算业务需要注意的有()A对贸易单证真实性、一致性进行审核B每日日终报送人民币跨境收支信息、进出口日期、人民币贸易融资等信息C履行反洗钱和反恐融资义务D通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式,对试点企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行真实性核查
多选题银行办理境外直接投资人民币结算业务时,应承担的责任与义务的有()。A认真审核直接投资主管部门的核准证书或文件等相关材料B自汇出人民币前期费用之日起6个月内仍未获得境外直接投资主管部门核准的,督促境内机构将剩余资金调回C履行信息报送义务,合规办理人民币跨境收付信息和国际收支申报D履行反洗钱和反恐融资义务
多选题商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务包括( )。[2015年真题]A严格遵循“事前管理”的原则进行审查B严格进行交易真实性和合规性审查C按照规定报送信息D履行反洗钱义务E履行反恐融资义务
银行办理境外直接投资人民币结算业务时,应承担的责任与义务的有()。A、认真审核直接投资主管部门的核准证书或文件等相关材料B、自汇出人民币前期费用之日起6个月内仍未获得境外直接投资主管部门核准的,督促境内机构将剩余资金调回C、履行信息报送义务,合规办理人民币跨境收付信息和国际收支申报D、履行反洗钱和反恐融资义务
单选题商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务不包括()。A 按照规定报送信息B 坚持收益性优先原则C 严格进行交易真实性和合规性审查D 履行反洗钱和反恐融资义务
单选题银行开展跨境人民币业务应履行义务中错误的是()A 接入人民币跨境收付信息管理系统;B 及时、准确、完整地向人民币跨境收付信息管理系统报送所有人民币资金跨境收付信息及有关业务信息;C 通过大小额支付系统办理跨境资金划转;D 在办理相关人民币结算业务时要履行贸易真实性审核义务。
多选题在办理跨境人民币经常项下结算业务时要履行的责任义务有()。A加强贸易真实性审核B履行反洗钱与反恐融资义务C合规办理国际收支D合规人民币跨境收付信息申报