洗钱是指犯罪分子通过()将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质,使其非法资产合法化的行为。
第1题:
A.通过境内外银行账户过渡、使非法资金进入金融体系
B.通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C.利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为
D.以上都是
第2题:
以下关于洗钱基本内涵的说法中,正确的是()
A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为
B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗,“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款
C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法
第3题:
洗钱具有以下特点()。
A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。
B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。
C、洗钱者的主要目的不是为了获利,而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。
D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。
E、洗钱行为具有较强的国际性。
第4题:
进口是指()。
第5题:
常见的洗钱活动途径或方式有()。
第6题:
A、通过地下钱庄,实行犯罪所得的跨境转移
B、通过购买彩票进行洗钱
C、设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”
D、利用别人的账户提现,切断洗钱线索
第7题:
第8题:
洗钱罪是指以非法获取保险金为目的,通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。()
第9题:
风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他()的方法。
第10题:
通过以下()方式可以获得手机支付电子券。