初级银行业专业人员资格考试

洗钱的方式有（）。A、借用金融机构B、保密天堂C、空壳公司D、现金密集行业E、走私

题目

洗钱的方式有（）。

  • A、借用金融机构
  • B、保密天堂
  • C、空壳公司
  • D、现金密集行业
  • E、走私
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第1题：

指出解除反洗钱临时冻结措施有哪几种方式?


答案：自动解除、通知解除。

第2题：

反洗钱现场检查的方式有

A.查阅资料

B.询问

C.现场测试

D.数据筛选


参考答案：ABCD

第3题：

洗钱的主要方式包括()。

A.伪造商业票据洗钱

B.用支票开立账户进行洗钱

C.利用银行贷款洗钱

D.贷币走私


参考答案：ABCD

第4题：

利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式

A.利用银行业洗钱

B.通过证劵业洗钱

C.通过保险业洗钱

D.利用期货、期权洗钱


正确答案：A

第5题：

洗钱活动有哪些途径或方式?


参考答案：常见的洗钱途径或方式有：
1、通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系;
2、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移;
3、利用现金交易或别人的账户提现，掩盖非法资金来源;
4、利用网上银行等各种金融服务，切断洗钱的相关线索;
5、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”;
6、通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化;
7、通过购买彩票、珠宝古董交易或虚假拍卖，逃避金融系统对资金流动的监管;
8、通过现金的走私、投资、进出口贸易等其他方式进行洗钱活动。

第6题：

根据反洗钱职责的需要，可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?


正确答案：(1)进入金融机构进行检查。(2)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。(3)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存。(4)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

第7题：

下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有() :

A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见

B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见

C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。

D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。


参考答案：ACD

第8题：

洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()

A.利用金融机构洗钱

B.通过赌博方式

C.通过投资办产业的方式洗钱

D.通过市场的商品交易活动


答案：ABCD

第9题：

指出洗钱的主要方式?


答案：洗钱方式可以归纳为以下几种方式：(1)利用金融机构;(2)利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制;(3)通过投资办产业的方式;(4)通过市场的商品交易活动;(5)其他洗钱方式。

第10题：

反洗钱现场检查的方式有哪些？

  • A、查阅资料
  • B、询问
  • C、现场测试
  • D、数据筛选

正确答案:A,B,C,D

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