反洗钱考试

反洗钱现场检查的方式有（）A、查阅资料B、询问C、现场测试D、数据筛选

题目

反洗钱现场检查的方式有（）

  • A、查阅资料
  • B、询问
  • C、现场测试
  • D、数据筛选
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第1题：

反洗钱现场检查,是指中国人民银行运用检查手段,监督被检查单位履行反洗钱义务情况的一种常用监管方式。()


参考答案：对

第2题：

反洗钱现场检查的方式有

A.查阅资料

B.询问

C.现场测试

D.数据筛选


参考答案：ABCD

第3题：

反洗钱现场检查有哪些方法?


答案：查账、问卷调查、座谈提问、质询和测试。

第4题：

反洗钱现场检查组组长职责有()。

A、主持进场会谈和离场会谈

B、决定现场检查进度

C、确认现场检查结果

D、决定现场检查中的其他重要事项


参考答案：ACD

第5题：

反洗钱现场检查生效的条件有哪些?


答案：(1)现场检查的主体必须合法;(2)现场检查适用的法律法规和规章要准确;(3)现场检查的程序必须合法;(4)现场检查的形式要合法。 

第6题：

根据反洗钱职责的需要，可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?


正确答案：(1)进入金融机构进行检查。(2)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。(3)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存。(4)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

第7题：

反洗钱现场检查，是指中国人民银行运用检查手段，监督被检查单位復行反洗钱义务情况的-一种常用监管方式。()


参考答案：对

第8题：

反洗钱现场检查方式包括()

A.查阅资料

B.询问

C.现场测试

D.数据筛选


参考答案：ABCD

第9题：

《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?


答案：反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处理等。

第10题：

反洗钱现场检查包括()等。

A、现场检查准备

B、现场检查实施

C、现场检查处理

D、现场检查总结


参考答案：ABC

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