反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
判断题
内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。
A
对
B
错
正确答案：
对
解析：
暂无解析
第2题：
单选题
“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的（）
A
金融行动特别工作组全会
B
埃格蒙特会议
C
联合国大会全体会议
D
联合国安理会全体会议
正确答案：
B
解析：
暂无解析
第3题：
单选题
2006年2月10日，甲、乙两设立公司，那么他们设立的公司的最低注册资本应为（）。
A
3万元
B
1000万元
C
500万元
D
A和C
正确答案：
B
解析：
暂无解析
第4题：
判断题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内未更新且没有提出合理理由的，金融机构应该冻结其账户。
A
对
B
错
正确答案：
对
解析：
暂无解析
第5题：
问答题
什么情况下，可以申请开立个人银行结算账户？
正确答案：
（1）使用支票、信用卡等信用支付工具的；（2）办理汇兑、定期借记、定期贷记、借记卡等结算业务的。
解析：
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第6题：
多选题
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有。（）
A
客户身份识别
B
报告大额交易和可疑交易
C
保存客户身份资料和交易信息
D
客户身份登记
正确答案：
A,C
解析：
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第7题：
多选题
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取什么方式进行确认和核实（）
A
电话询问
B
书面询问
C
走访金融机构
D
约见金融机构高级管理人员谈话
正确答案：
B,C
解析：
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第8题：
单选题
客户的住所地与经常居住地不一致的，应该登记哪个？（）
A
住所地
B
经常居住地
C
两个都登记
D
由客户自行选择
正确答案：
D
解析：
《民法通则》规定：公民以他的户籍所在地的居住地为住所，经常居住地与户籍所在地不一致的，经常居住地视为住所。
第9题：
单选题
如客户为外国政要类高风险客户的，还应由分行反洗钱工作（）批准后，方可开立账户并进行初次评定。
A
分管副行长
B
营业室经理
C
主管行长
D
无需
正确答案：
D
解析：
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第10题：
判断题
在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。
A
对
B
错
正确答案：
对
解析：
暂无解析