对
错
第1题:
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产与洗钱、恐怖融资犯罪相关的,应当提交可疑交易报告。()
第2题:
A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告
第3题:
A.反洗钱调查只针对可疑交易活动
B.可疑交易活动需要调查核实
C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动
D.大额交易活动需要调查核实
第4题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与()有关的,应当报告反洗钱监测分析中心,同时报告人民银行当地分支机构。
第5题:
如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关,不构成洗钱犯罪,或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题,没有必要调查核实的,可以不启动调查核实程序。
此题为判断题(对,错)。
第6题:
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动
D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
第7题:
A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动
D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
E、单位和个人举报的可疑交易活动
F、通过涉外途径获得的可疑交易活动
G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动
第8题:
金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的,或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应提交( )报告。
A.可疑交易
B.客户身份资料
C.大额交易
D.交易记录
第9题:
第10题:
下列可疑交易活动中,有必要进行反洗钱调查的是()