反洗钱考试

多选题可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。A可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪B可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私，必须经过调查才能认定是否属实C避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。D降低可能的法律风险

题目
多选题
可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。
A

可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪

B

可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私，必须经过调查才能认定是否属实

C

避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。

D

降低可能的法律风险

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第1题：

报案是反洗钱调查向洗钱案件侦查进行过渡的法定程序。()


参考答案：√

第2题：

中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()。

A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动


参考答案：ABCD

第3题：

中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责:()

A.制定金融机构反洗钱规章

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动


参考答案：ABCD

第4题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现()活动,应当及时向侦查机关报告。

A、可疑交易

B、涉嫌洗钱犯罪的交易

C、未出示真实有效的身份证件

D、客户由他人代理业务


参考答案：B

第5题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经()仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

A、现场检查

B、反洗钱调查

C、反洗钱调查

D、核查


参考答案：C

第6题：

《反洗钱法》规定,中国人民银行或者省一级分支机构经过反洗钱调查,不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案

A、反洗钱局

B、公安机关

C、司法机关

D、侦查机关


答案：B

第7题：

反洗钱调查的结果有两个方面()。

A.认定被检查机构符合反洗钱规定的要求，必要时予以表彰

B.认定被检查机构违反反洗钱规定的要求，从而依法进行教育或处罚

C.经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的，结束调查

D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，依法向有管辖权的侦查机关报案


参考答案：CD

第8题：

反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案必须经过反洗钱调查。()


参考答案：√

第9题：

向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别?


答案：(1)针对的案件不同。行政执法机关向公安机关移送案件，是指行政执法机关查处被监管对象违法行为时，发现其涉嫌犯罪的，应当按照规定向公安机关移送。而向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动，主要是指人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构，在履行反洗钱职责过程中，发现金融机构客户的可疑交易活动涉嫌洗钱犯罪的，应及时向侦查机关报告;(2)程序和条件不同。行政执法机关向公安机关移送案件需要满足一定的条件，并有严格的程序要求。而中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动，目前并没有相应的程序性规定，在实践中相对灵活。

第10题：

反洗钱主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应及时向侦查机关报告。( )

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

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