经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。
第1题:
A.认定被检查机构符合反洗钱规定的要求,必要时予以表彰
B.认定被检查机构违反反洗钱规定的要求,从而依法进行教育或处罚
C.经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的,结束调查
D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,依法向有管辖权的侦查机关报案
第2题:
A、现场检查
B、反洗钱调查
C、反洗钱调查
D、核查
第3题:
第4题:
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的什么机构报案?
第5题:
A、司法机关
B、侦查机关
C、上级机关
D、人民检察院
第6题:
A.书面形式
B.口头形式
C.电话形式
D.电子邮件
第7题:
A、口头
B、书面
C、文件
D、电话
第8题:
A、反洗钱局
B、公安机关
C、司法机关
D、侦查机关
第9题:
此题为判断题(对,错)。
第10题:
调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有()