对
错
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
A、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案
B、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
C、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
D、经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行
第3题:
对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。()
第4题:
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的什么机构报案?
第5题:
A、司法机关
B、侦查机关
C、上级机关
D、人民检察院
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
A、口头
B、书面
C、文件
D、电话
第8题:
A.侦查机关
B.司法机关
C.公安部门
D.检察机关
第9题:
对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。
A正确
B错误
第10题:
调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有()