反洗钱考试
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A、该客户有向境外转款的迹象B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
题目
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
- A、该客户有向境外转款的迹象
- B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
- C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
- D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
相似问题和答案
第1题：
《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
第2题：
在《反洗钱法》中，“反洗钱行政主管部门”不仅指中国人民银行总行，还包括其分支机构。()
第3题：
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行省一级派出机构
C.中国银行业监督管理委员会
第4题：
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有( )。
A、中国人民银行总行
B、中国人民银行省一级分支机构
C、中国人民银行地市中心支行
D、中国人民银行县(市)支行
第5题：
A、反洗钱局
B、公安机关
C、司法机关
D、侦查机关
第6题：
根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()
第7题：
在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()
第8题：
根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()
第9题：
根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件：
A.调查可疑交易活动
B.可疑交易活动需要进一步核查
C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的
D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
第10题：
《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（ ）人。
A.1
B.2
C.3
D.4