反洗钱考试
判断题《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。A 对B 错
题目
对
错
相似问题和答案
第1题：
A、调查人员不少于2人
B、调查人员出示合法证件和调查通知书
C、询问金融机构有关人员，要求其说明情况
D、询问时进行现场录音，做为调查资料留存
第2题：
《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（ ）人。
A.1
B.2
C.3
D.4
第3题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（ ）
答案为B。在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人。
第4题：
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
正确答案:错误
第5题：
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
正确答案:正确
第6题：
关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：
A.中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上
B.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示中国人民银行执法证，就是表明该人员是中国人民银行中具有执法资格的工作人员，同时也使被调查机构明晰调查人员的身份
C.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为
D.理论上，合法证件表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法性；调查令状表明的是调查行为的合法性
E.根据《反洗钱法》的规定，调查人员必须向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况
第7题：
调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。
- A、调查人员为二人
- B、出示合法证件
- C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
- D、国务院规定的其他条件
正确答案:B,C
第8题：
中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（ 对吗
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第9题：
反洗钱行政主管部门调查可疑活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
- A、正确
- B、错误
正确答案:A
第10题：
《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
- A、1
- B、2
- C、3
- D、4
正确答案:B