反洗钱考试
单选题对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。A 十二B 二十四C 四十八D 七十二
题目
单选题
对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。
A
十二
B
二十四
C
四十八
D
七十二
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相似问题和答案
第1题：
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()
此题为判断题(对，错)。
答案：对
第2题：
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。
A、公安机关负责人
B、人民法院负责人
C、金融机构负责人
D、国务院反洗钱行政主管部门负责人
参考答案：D
第3题：
经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经履行法定程序后,可以采取临时冻结措施。临时冻结期限如何规定。()
A.不得超过四十八小时
B.不得超过十二小时
C.不得超过三十六小时
D.有效期为二十四小时
参考答案：A
第4题：
对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。
- A、十二
- B、二十四
- C、四十八
- D、七十二
正确答案:C
第5题：
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。
- A、金融机构反洗钱小组
- B、当地公安机关
- C、中国人民银行行长或主管副行长
- D、当地人民法院
正确答案:C
第6题：
根据《中华人民共和国反洗钱法》,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经省级以上反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第7题：
对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。
A正确
B错误
B
略
第8题：
对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。()
参考答案：错误
第9题：
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
- A、该客户有向境外转款的迹象
- B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
- C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
- D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
正确答案:B
第10题：
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。
- A、管理
- B、冻结
- C、转移
- D、查封
正确答案:B