反洗钱检查
反洗钱调查
金融机构同意
金融机构客户同意
第1题:
反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案必须经过反洗钱调查。()
第2题:
A、现场检查
B、反洗钱调查
C、反洗钱调查
D、核查
第3题:
A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。
B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上,金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动,依法向公安部提交可疑交易报告。
第4题:
A、可疑交易
B、涉嫌洗钱犯罪的交易
C、未出示真实有效的身份证件
D、客户由他人代理业务
第5题:
A、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
B、按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
C、向国务院报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D、国务院规定的其他有关职责
第6题:
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动
D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
第7题:
第8题:
A.制定金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第9题:
A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动
D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
E、单位和个人举报的可疑交易活动
F、通过涉外途径获得的可疑交易活动
G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动
第10题:
反洗钱主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应及时向侦查机关报告。( )
此题为判断题(对,错)。