第1题:
报案是反洗钱调查向洗钱案件侦查进行过渡的法定程序。()
第2题:
A.认定被检查机构符合反洗钱规定的要求,必要时予以表彰
B.认定被检查机构违反反洗钱规定的要求,从而依法进行教育或处罚
C.经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的,结束调查
D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,依法向有管辖权的侦查机关报案
第3题:
A.制定金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第4题:
调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有()
第5题:
第6题:
A、反洗钱局
B、公安机关
C、司法机关
D、侦查机关
第7题:
A、现场检查
B、反洗钱调查
C、反洗钱调查
D、核查
第8题:
反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案必须经过反洗钱调查。()
第9题:
A、可疑交易
B、涉嫌洗钱犯罪的交易
C、未出示真实有效的身份证件
D、客户由他人代理业务
第10题:
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经()仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。